Na trag ruskog oligarha istraga je došla tokom prve velike akcije protiv ruske mafije pod nazivom Avispa. Istražni sudija Garson ukazuju na vezu jedne španske firme sa sjedištem u Valensiji, i filijale velike ruske kompanije UMGC koju je, navodno, Deripaska mogao da iskoristi za pranje novca, piše Politika.

Beogradski dnevnik navodi da ovo nije prvi put da se ime poznatog biznismena pominje u vezi sa pranjem novca. Ruski dnevnik Izvestija je pisao prije oko godinu dana da američki i britanski istražni organi vode istragu u vezi sa nelegalnim prebacivanjem 57,5 miliona dolara, a prije tri godine vlasti SAD su optužile Deripasku za veze sa organizovanim kriminalom.

Oligarh nikad nije htio da komentariše takve optužbe.