Direkcija za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Rumuniji uhapsila je blizu 50 osoba, među kojima i direktore banaka i državne službenike.

Direktori banaka lišeni su slobode zbog sumnje da su učestvovali u pranju novca, a državni službenici zbog učešća u radu kriminalne grupe koja je organizovala bankarske prevare.

Tužilaštvo i direkcija izvršili su pretres filijala tri najveće banke u Rumuniji – Rumunske trgovinske banke, Rumunske banke za razvoj i Kreditne banke, javili su rumunski mediji.

Pretres banaka i stanova osumnjičenih izvršen je u Bukureštu, Ilfovu, Kalarašu i Đurđevu.

Kriminalna grupa odobravala je bankarske kredite fiktivnim licima s lažnom dokumentacijom.

Korisnici kredita su kasnije nestajali, a učesnici u prevari dijelili novac.

Državi je, prema zvaničnim podacima, pričinjena šteta od 22 miliona eura, dok rumunski mediji navode da je šteta blizu 100 miliona eura.