Savjet EU i Evropski parlament postigli su privremeni dogovor o djelovima paketa zakona protiv pranja novca.

Zakon ima za cilj da zaštiti građane EU i finansijski sistem EU od pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako bi stupio na snagu, dogovor tek treba da formalno usvoje Evropski parlament i Savjet EU.

Privremenim dogovorom o uredbi o borbi protiv pranja novca po prvi put se usklađuju pravila u cijeloj EU i zatvaraju moguće rupe u zakonu, koje koriste kriminalci za pranje nezakonite dobiti ili finansiranje terorističkih aktivnosti kroz finansijski sistem.

Kako se navodi u saopštenju Savjeta EU, dogovor, koji je dio novog sistema EU u borbi protiv pranja novca, poboljšaće način na koji su organizovani i način na koji sarađuju nacionalni sistemi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, prenosi Tanjug.

To će, kako se dodaje, osigurati da prevaranti, organizovani kriminal i teroristi neće imati prostora za legitimisanje svojih prihoda kroz finansijski sistem.

Kako se precizira u saopštenju Evropskog parlamenta, riječ je o privremenom dogovoru, koji su postigli pregovarači EP-a i Savjeta EU, o šestoj direktivi protiv pranja novca (AML) i uredbi EU o “jedinstvenom pravilniku”.

Dogovorene odredbe, koje su dio paketa protiv pranja novca i finansiranja terorizma moraće da primjenjuju banke i drugi obveznici kako bi zaštitili unutrašnje tržište EU od pranja novca i finansiranja terorizma.

Novi zakoni omogućavaju pristup informacijama o stvarnom vlasništvu i daju veća ovlašćenja finansijskim obavještajnim jedinicama (FIU) da analiziraju i otkrivaju slučajeve pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da obustave sumnjive transakcije.

Tokom pregovora, evropski poslanici su osigurali da će od 2029. godine profesionalni fudbalski klubovi biti u obavezi da provjere identitet svojih klijenata, nadgledaju transakcije i prijave svaku sumnjivu transakciju FIU.

Dogovor uključuje ograničenja za EU za velika gotovinska plaćanja od 10.000 eura i mjere za osiguranje usklađenosti sa ciljanim finansijskim sankcijama i izjbegavanje zaobilaženja sankcija.