Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG)  je došao do podataka o budvanskoj kompaniji “Sequoia”, koju je osnovala panamska firma za registaciju of-šor “Nyxroam Corporation”, a koja se povezuje sa kontroverznim osobama.

Prema podacima iz registra panamskih kompanija direktorka “Nyxroam Corporation” je Eni Jeap (Annie Yeap). Ona je otvarala of-šor firme i realizovala transakcije za veliki broj osoba, pa i za račun državnih funkcionera nekih balkanskih zemlja i kriminalaca, o čemu je izvještavao i rumunski Centar za istraživačko novinarstvo. Njeno ime pominje se u više od 60 ofšor firmi, u kojima obavlja funkciju direktora.

Eni Jeap je malezijskog porijekla i bila je predstavnica jedne of-šor kompanije uključene u nelegalne poslove bivšeg rumunskog ministra poljoprivrede Steliana Fuiaua, koji je prošle godine osuđen na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevjere dok je bio direktor rumunskog Instituta za poljoprivredna istraživanja i razvoj.

Kako su ranije izvještavali rumunski mediji, Jeap je sarađivala i sa kontroverznim bosanskim biznismenom Damirom Fazlićem, koji je dovođen u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama. Između ostalog ona je bila direktor of-šor firme Fazlića.

Najmanje 11 firmi registrovanih u Crnoj Gori su osnovale panamske of-šor kompanije, od kojih su neke preko zaposlenih povezane i sa kriminalcima.

Te crnogorske podružnice i kćerke firme imaju različite djelatnosti – od iznajmljivanja  nekretnina, preko  neživotnih osiguranja i konsultantskih usluga do razrade građevisnkih projekata i kompjuterskog programiranja, piše CIN-CG.