Crnogorska Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma (USPNFT) je podnijela Vrhovnom državnom tužilaštvu i Centralnoj banci (CBCG) osam incijativa za šest banaka kod kojih su postojale indicije da nijesu postupale u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca, objavile su Vijesti, poyivaju’i se na direktora USPNFT Veska Lekića.

USPNFT je prethodno saopštio da su u posljednjem periodu pojačali monitoring nad radom poslovnih banaka, kojih u Crnoj Gori ima 14, i da je u određenom broju slučajeva utvrđeno da banke nijesu preduzele potrebne radnje i provjere shodno zakonu. Rekli su da ne mogu saopštiti imena banaka koje su kontrolisane i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti, jer su gotovo svi podaci i predmeti koji se obrađuju označeni sa određenim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.