Krivi\u010dna prijava podnijeta je i protiv kompanija Capital Invest Podgorica i Comsel Limited Kipar.<\/p>\n
U prijavi, koja je podnijeta specijalnom tu\u017eiocu za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zlo\u010dina, navedeno je da su se prijavljeni udru\u017eili u kriminalnu organizaciju sa ciljem vr\u0161enja te\u0161kih krivi\u010dnih djela za koja se mo\u017ee izre\u0107i kazna zatvora te\u017ea od \u010detiri godine, radi sticanja nezakonite dobiti i mo\u0107i.<\/p>\n
\u201cPri tome je svaki od prijavljenih imao unaprijed odre\u0111eni zadatak i ulogu, planiraju\u0107i djelovanje na du\u017ee vrijeme ili za neograni\u010deni vremenski period, planiraju\u0107i i sprovode\u0107i djelovanje i u me\u0111unarodnim razmjerama, koriste\u0107i u djelovanju privredne i poslovne strukture, koriste\u0107i u djelovanju pranje novca i nezakonito ste\u010dene dobiti i koriste\u0107i uticaj na politi\u010dku, zakonodavnu i izvr\u0161nu vlast, putem bankarskog i finansijskog poslovanja prikrili na\u010din pribavljanja iznosaod 1,5 miliona eura koji je poslu\u017eio kao garancija u vidu ke\u0161 kolaterala za kredit firme Mila \u0110ukanovi\u0107a, a znali su da je novac pribavljen krivi\u010dnim djelom\u201c, navodi se u prijavi.<\/p>\n
U prijavi se podsje\u0107a na to da je \u0110ukanovi\u0107 11. jula 2007. godine, kao vlasnik firme Capital Invest Podgorica, sa Pireus bankom SA London potpisao ugovor o kreditu od 1,5 miliona eura, za \u0161ta je banka tra\u017eila dodatnu garanciju u vidu ke\u0161 kolaterala. \u0110ukanovi\u0107 je garanciju obezbijedio u dogovoru sa Kne\u017eevi\u0107em i omogu\u0107io je preko Kne\u017eevi\u0107eve firme Comsel Limited sa Kipra istog dana. Iznos od 1,5 miliona eura koji je poslu\u017eio kao garancija, \u0110ukanovi\u0107u su na ra\u010dun firme Comstel limited prebacila \u0110ukanovi\u0107evi prijatelji Du\u0161an Ban i \u017deljko Mihailovi\u0107.<\/p>\n
Nakon dobijanja kredita od Pireus banke, 3. avgusta 2007. godine \u0110ukanovi\u0107 je preko svoje firme Capital Invest kupio akcije Prve banke, koja je u ve\u0107inskom vlasni\u0161tvu njegovog brata, Aca \u0110ukanovi\u0107a. Akcije su kupljene pod povoljnim uslovima, za cijenu od 127 eura po akciji.<\/p>\n
\u201c\u0110ukanovi\u0107 je znao da iznos od 1,5 milion eura koji je poslu\u017eio kao garancija za dobijanje kredita poti\u010de iz krivi\u010dnog djela, pa je prikrivao na\u010din pribavljanja ovog novca i javno neistinito predstavljao da nikakvog depozita u vidu garancije za dobijanje kredita nije ni bilo. Tako je tokom premijerskog sata 21. novembra 2013. godine, \u0110ukanovi\u0107 u svojstvu premijera u Skup\u0161tini Crne Gore izjavio da nema nikakvog depozita za dobijanje kredita od Pireus banke i da je kredit dobio na osnovu svog ugleda\u201c, navodi se u prijavi.<\/p>\n
Osnovana sumnja da 1,5 milion eura poti\u010de iz krivi\u010dnog djela, proizilazi iz \u010dinjenice da novac nije polo\u017een direktno kod firme Capital Invest kojoj je trebala garancija ili direktno kod Pireus banke, koja je tra\u017eila garanciju. U namjeri prikrivanja porijekla novca, prijavljeni su ovaj iznos uplatili prvo kod Kne\u017eevi\u0107eve firme, a zatim sa ra\u010duna te firme na Kipru predacili na ra\u010dun Pireus banke u Londonu.<\/p>\n
\u201cTako\u0111e, da se radi o novcu koji poti\u010de iz krivi\u010dnog djela i da su prijavljeni skrivali porijeklo ovog novca i njegovu namjenu proizilazi iz \u010dinjenice da su Ban i Mihailovi\u0107 sa firmom Comstel limited zaklju\u010dili prividni \u2013 simulovani pravni posao, odnosno ugovor o investiranju, a novac je kori\u0161\u0107en za druge namjene \u2013 kao garancija u vidu ke\u0161 kolaterala za kredit \u0110ukanovi\u0107a\u201c, navodi se u krivi\u010dnoj prijavi.<\/p>\n
Svi prijavljeni godinama su organizovano skrivali na koji na\u010din je \u0110ukanovi\u0107 dobio kredit i ko je i sa kakvim novcem dao garanciju za dobijanje kredita.<\/p>\n
U krivi\u010dnoj prijavi se tu\u017eiula\u0161tvu skre\u0107e pa\u017enja i na to da su prijavljeni Ban i Mihailovi\u0107 vodili firmu \u201cMia\u201d iz Uba, koja je u vlasni\u0161tvu Stanka Suboti\u0107a, tako\u0111e \u0110ukanovi\u0107evog prijatelja, a preko koje je obavljan tzv. tranzit cigareta. Zagreba\u010dki Nacional je objavio, svojevremeno, svjedo\u010denje jednog od insajdera iz posla sa cigaretama, Sre\u0107ka Kestnera, koji je javno saop\u0161tio da su Ban i Mihailovi\u0107 kumovi \u0110ukanovi\u0107a, koji su ubirali taksu u gotovini, \u201cdoslovno u torbama\u201d, da su uzimali 15% profita ove firme, a sam \u0110ukanovi\u0107 10 dolara po paketu cigareta.<\/p>\n
Tako se, navodi se u krivi\u010dnoj prijavi, dodatno potvr\u0111uju javni navodi prijavljenog Kne\u017eevi\u0107a da su dva prijatelja pomogla \u0110ukanovi\u0107u u obezbje\u0111ivanju novca, da se radi o prijateljima \u0110ukanovi\u0107a \u201ciz posla tranzita cigara\u201d i da zato oni nijesu mogli da se Pireus banci prika\u017eu kao kredibilni klijenti i da pro\u0111u provjeru (intenational compliance).<\/p>\n
Predrag Mitrovi\u0107, tada\u0161nji direktor Uprave za sprje\u010davanje pranja novca, tako\u0111e je prikrivao na\u010din pribavljanja novca koji je poslu\u017eio kao garancija \u0110ukanovi\u0107u i njegovoj firmi za dobijanje kredita, znaju\u0107i da novac koji je polo\u017een za garanciju poti\u010de iz krivi\u010dnog djela.<\/p>\n
Uprava je 17. avgusta 2007. godine javno saop\u0161tila da su akcije koje \u0110ukanovi\u0107 ima kod Prve banke poslu\u017eile kao garancija za dobijanje kredita od Pireus banke, iako je \u0110ukanovi\u0107 kredit dobio na osnovu garancije koju je polo\u017eila firma Du\u0161ka Kne\u017eevi\u0107a Comsel Limited.<\/p>\n
\u201cTako\u0111e, u namjeri prikrivanja na\u010dina pribavljanja 1,5 miliona eura, Uprava, \u010dijim radom je rukovodio Mitrovi\u0107, odbila je zahtjev MANS-a za pristup dokumentima u predmetu dobijanja kredita \u0110ukanovi\u0107eve firme i tu dokumentaciju proglasili tajnom\u201c, podsje\u0107a se u prijavi.<\/p>\n
I nakon presude Upravnog suda kojom je utvr\u0111eno da je takvo postupanje nezakonito, zahtjev MANS-a za dostavljanje ovih informacija ponovo je odbijen sa navodima da se radi o strogo tajnim podacima i ukazivanjem da je Uprava dala saop\u0161tenje za javnost 17. avgusta 2007. godine koje su prenijeli elektronski i \u0161tampani mediji.<\/p>\n
Ipak, ispostavilo se da tada\u0161nje saop\u0161tenje Uprave sadr\u017ei neistinite navode da je \u0110ukanovi\u0107 za dobijanje kredita od Pireus banke garantovao akcijama Prve banke, navodi MANS u krivi\u010dnoj prijavi.<\/p>\n