Ofšor firma izvlačila novac iz CG preko Šahovskog saveza

Ofšor firma European Chess Union LLC iz Delavera je, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora, izvlačila novac iz šahovskih saveza Crne Gore i Bugarske i protiv nje je pokrenuta istraga u Sloveniji, saopštila je Evropska šahovska unija (European Chess Union – ECU), pišu Vijesti.
Iz ECU su kazali da je u maju 2011. godine grupa ljudi osnovala ofšor kompaniju u Delavaru u SAD, pod nazivom Evropska šahovska unija LLC Delaver (European Chess Union LLC Delaver) i otvorili bankarski račun u Sloveniji.

“Od 2011. do 2015. godine, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora zloupotrijebili su novac od bugarske države, Šahovskog saveza Crne Gore i moguće drugih javnih ili privatnih subjekata ili su čak izvršavali usluge pranja novca za klijente”, navedeno je u saopštenju ECU.

Zvanično je potvrđeno da su, na taj način, zloupotrijebili više od milion eura, a prema nezvaničnim informacijama taj iznos dostiže i tri miliona eura. Prema poznatim i potvrđenom transakcijama na račun slovenačke banke je 1.070.140 eura poslato iz Bugarske šahovske federacije i 7.500 eura iz Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG).

Iz ŠSCG su Vijestima kazali da su upoznati sa istragom protiv firme iz Delavera i tvrde da nemaju nukakve veze sa firmom iz Delavera i ne raspolažu podacima ko je osnovao.

Iz ŠSCG podsjećaju da se u istragu početkom 2014. godine uključila Uprava za mlade i sport koja je u svom izvještaju od 25. marta 2014. godine izrazito negativno ocijenila organizaciju prvenstva, kao i rad ŠSCG u cjelini. Šakotić je 24. februara 2014. godine podnio ostavku na mjesto predsjednika ŠSCG.

“Novo rukovodstvo ŠSCG, koje je izabrano u maju 2014. godine, je počelo istragu organizacije Evropskog prvenstva za mlade šahiste. Prilikom istrage nađen je mejl (15.03.2013) kojim je Šakotić, kao tadašnji predsjednik ŠSCG dao instrukcije tadašnjem sekretaru i stručnom saradniku da uplate depozit za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade u iznosu od 7.500 eura na račun navedene firme (European Chess Union LLC) predstavljajući da je to račun Evropske šahovske unije. Organi novoizabranog rukovodstva ŠSCG su ovu fakturu proslijedili novom rukovodstvu ECU koje je izabrano u avgustu 2014. godine na izborima održanim za vrijeme 41. Šahovske olimpijade u Tromsu.

Objavio/la na 19:03. Objavljeno u Vijesti. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-